Activități de afaceri ilegale: pedeapsa. Individual: responsabilitatea și pedeapsa pentru activități de afaceri ilegale

Punerea în aplicare a activităților comerciale , fără a fi înregistrate este pedepsită prin lege cu autoritățile fiscale. Prin urmare, cetățeanul, care furnizează în mod regulat servicii sau vinde produse, trebuie doar să vă înregistrați afacerea. În caz contrar, persoana se poate aștepta amenzi și izolare socială , chiar până la câțiva ani.

definiție

Business este o activitate care caută să profite în mod constant din vânzarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări. Pentru a dovedi că o persoană este angajată în afaceri, aveți nevoie de două elemente esențiale:

• regularitate;
• derivarea beneficii sub forma de numerar.

În cazul în care cetățeanul este mai mult de două ori pe an profit din vânzarea de articole sau furnizarea de orice serviciu, care, în consecință, el trebuie să se înregistreze taxa și să plătească taxe la trezoreria statului. În caz contrar, o astfel de afaceri este definită ca activitățile de afaceri ilegale. Pedepsirea un individ , în același timp, va avea loc sub forma administrativ, fiscal sau răspunderea penală. Totul va depinde de sumele primite și scara de producție.

încălcare

În acest caz, în cazul în care cetățeanul a decis să se implice în afaceri, el trebuie să obțină o autorizație în cazul în care este necesar (de exemplu, ocupația activităților bancare, deschiderea stației de gaz), precum și să se înregistreze la oficiul fiscal ca PA. În cazul în care o persoană care nu respectă aceste două condiții, afacerile sale vor fi clasificate drept activități de afaceri ilegale. Pedepsirea un individ, în acest caz, va avea loc sub forma urmăririi penale în conformitate cu art. 171 Codul de atrocități.

pedeapsă

În cazul în care cetățeanul profita sistematic din vânzarea de produse și servicii, dar nu plătește contribuții la stat și nu este înregistrat ca antreprenori, afacerea lor - este activități de afaceri ilegale.

Pedepsirea un individ în această situație poate fi suportate de către unul dintre cele trei specificate tipuri de răspundere :

• administrative (amenzi aici sunt de la 500 de ruble și până la 2000);
• Penal (izolarea de societate pentru o anumită perioadă, plata venitului vinovat, arest, în folosul comunității);
• fiscală (în caz de încălcare prevăzute plăți obligatorii din sumele primite în mărime de 10%, dar nu mai mult de 20 000, precum și de 20% în cazul în care afacerea a fost efectuat timp de trei luni).

de aplicare a legii

implementare Identificarea nu este înregistrat în ordinea stabilită de afaceri poate fi de lângă agențiile guvernamentale autorizate:

• poliția;
• Inspectoratul Fiscal;
• procurori;
• Serviciul Antimonopol;
• Inspecția Comerțului.

Încălcarea legii trebuie să fie înregistrate în procesul-verbal al organismelor de control. În plus, nu trebuie să dureze mai mult de două luni de la data depistării și suprimarea infracțiunilor, cum ar fi activitățile de afaceri ilegale. Pedepsirea un individ în această situație poate fi efectuate numai prin hotărâre judecătorească.

afaceri ilegale ca un act criminal

În acest caz, o persoană poate fi trasă la răspundere în temeiul art. 171 Codul de atrocități. Aceasta are loc numai în cazul în care organismele de aplicare a legii vor fi identificate veniturile față pe o scară largă, de exemplu, nu mai puțin de 250 000 de ruble. În acest caz, poliția dificil de a condamna o persoană de afaceri ilegale, deoarece necesită achiziționarea de efectuarea controlului asupra sume mari de bani, care este problematică. De aceea, nu au suficiente dovezi pentru a deschide cazul, nu va excita.

Răspunderea penală pentru a provoca daune deosebit de mari, în valoare de 250 000 sau mai mult, și numai după aceea comerțul este definit ca activitățile de afaceri ilegale. Pedepsirea un individ (2016) sunt următoarele:

• o amendă de până la 300.000 de ruble sau unul dintre făptuitori venit pentru perioada de până la 2 ani;
• în folosul comunității;
• aresta.

În cazul în care activitățile desfășurate în afara legii, a dus la un prejudiciu într-o cantitate foarte mare, pedeapsa este de până la 100, 000 și ajunge la 500 000. În plus, partea vinovată poate fi condamnat la izolarea de societate, pentru o perioadă de până la cinci ani, dar cu cele mai puține plăți în numerar.

Se termină cu consecințele unei astfel de întreprinderi ilegale (Rusia). Prin urmare, cetățenii implicați în activități comerciale, ceea ce le aduce un venit constant, cel mai bine este să se înregistreze la inspecția fiscală la locul de reședință ca PI și să plătească contribuții la activitatea în stat.

Responsabil pentru CAO

Acesta prevede o amendă de 500 de ruble și până la 2000 pentru activitățile de afaceri ilegale. Lucru despre aducerea la răspundere administrativă este considerată un magistrat. Acest lucru poate să apară la locul infracțiunii sau pe teritoriul sitului unui cetățean reședință, în cazul în care acesta va raporta acest lucru. La impunerea amenzii, dimensiunea acesteia va depinde de faptul dacă, pentru prima dată, o persoană care a comis o infracțiune sau au fost aduse pentru afaceri ilegale.

CAO, există mai multe tipuri de infracțiuni:

• funcționează fără licență, precum și încălcarea regulilor de utilizare a acestuia;
• activități comerciale, cu excepția taxei.

Desigur, cuantumul amenzii va depinde de fiecare caz în parte. De lucru fără un permis special poate fi încălcare mai gravă a legii, decât activitatea fără înregistrare. Acesta este motivul pentru care sancțiunile sunt întotdeauna atribuite unei instanțe în studiul și luarea în considerare a circumstanțelor specifice ale cazului. de aplicare a legii, inspecție comercială și Anti-Monopol Serviciul poate dezvălui doar infracțiunea de activități ilegale de afaceri. Pedepsirea un KOAP individ implică o amendă, care va fi plătită de către persoana numai pe baza unei hotărâri judecătorești.

sancțiuni

Dacă o persoană este angajată în afaceri și nu sunt înregistrate în mod corespunzător în calitate de întreprinzător, taxa este considerată ca fiind activități de afaceri ilegale. Pedepsirea un individ (2016) va suporta o penalitate cu titlu cominatoriu în cuantum de 20 000-40 000. Dacă luăm în considerare ca procent, este de 10 până la 20% din totalul veniturilor. În cazul nerespectării declarației termeni privind contul în inspecție de afaceri fără scrupule se confruntă cu o amendă de la 5.000 la 10.000 de ruble.

protecție

În cazul în care un cetățean a primit prejudiciului material de la a face afaceri în afara legii, el se poate aplica în persoană la agențiile de aplicare a legii pentru a se asigura că infractorul a adus în fața justiției. În primul rând comercianților ilegali au devenit cât mai mic posibil, autoritățile fiscale în cauză. După cum deja cunoscut, Codul fiscal prevede răspunderea în formă de a plăti amenzi considerabile pentru antreprenorii ilegale, care pentru o lungă perioadă de timp efectuate afacerile fără anumite documente.

activități de afaceri ilegale ale unei persoane fizice este întotdeauna drept scop obținerea lor profituri consistente din furnizarea de servicii sau vânzarea de mărfuri. Această afacere nu este corect înregistrat la autoritățile fiscale. Acest lucru atrage după sine declanșarea consecințelor neplăcute sub formă de amenzi și, în cazuri speciale și închisoare pentru persoana vinovată. Prin urmare, cetățenii care se confruntă cu comerțul ilegal ar trebui cu siguranta raporta organelor de drept, pentru ei înșiși și pe cei dragi de la cumpararea de slabă calitate lucruri, produse și servicii proteja.

Cerere de înregistrare

Pentru a se asigura că activitățile unei persoane fizice, în scopul obținerii de venituri permanente, a fost complet legală, aceasta trebuie să se înregistreze la inspecția fiscală la locul de reședință ca SP. În acest scop, următoarele tipuri de hârtie trebuie să fie prezentate:

• o declarație scrisă;
• o verificare a plății taxei de stat;
• pașaport;
• TIN și fotocopie.

De asemenea, persoana trebuie să decidă cu privire la sistemul fiscal. Acest lucru trebuie făcut pentru a plăti contribuții la afaceri și a fost mai ușor într-o dimensiune mai mică. În cazul în care toate documentele vor fi colectate și trimise la inspecție, PI certificatul de înregistrare durează câteva zile. Pentru a face aceste acțiuni necesare pentru cetățeni să nu plătească în viitor, pedeapsa pentru activități de afaceri ilegale, precum și a economisi timp și bani.

specie

Nu orice activitate, pentru care cetățenii plătesc bani pot fi considerate antreprenoriale. O persoană poate câștiga venituri din:

• utilizarea proprietății lor (poate fi închirierea unei locuințe sau de transport în chirie pentru o zi);
• de vânzare lucruri - produse, electrocasnice, mobilier;
• Servicii - saloane de coafură, masaj, cosmetică.

Chiar dacă o femeie a făcut părul prietenul ei și de a lua banii ei pentru ea, nu este obligat să meargă imediat la taxa și înregistrați ca IP. Acum, dacă ar fi ocupația ei constantă, aducând un venit stabil, atunci această situație va trebui să fie înregistrat. În caz contrar, o astfel de afacere - activități de afaceri ilegale, pedeapsa pentru care poate fi de până la câteva mii.

jurisprudență

Pentru a identifica comercianții neînregistrate agențiile de poliție poate fi dificilă și nu este întotdeauna posibil. Dar, uneori, în practică, există situații în care clienții au primit un produs defect, se ajunge la biroul de poliție sau de impozitare.

Exemplu de caz:

Un cetățean a cerut prietenului său să o ajute să facă bucătărie și baie este frumos și modern renovare. Acesta din urmă a fost de acord, pentru că este un tencuitor profesionist, pictor și primește astfel de „shabashki“ bun venit, deși oficial nu lucrează nicăieri și nu este înregistrată ca o adresă IP.

Dupa ce femeia a făcut treaba, zakazchitsa întrebat-o din nou la lapte de var tavan, pentru că nu era alb și curat. Citizen nu sunt de acord, a luat banii și a plecat. Zakazchitsa se aplică declarația fiscală a ultimei de responsabilitate pentru afaceri neînregistrate și dovezi cu condiția ca repararea de apartamente este venitul principal al prietenului ei.

Inspectoratul Fiscal a fost elaborat pe baza cărora instanța a luat decizia de a aduce cetățeanului la justiție, care implică o formă de pedeapsă un individ amendă în ceea ce privește activitățile de afaceri ilegale. În plus, aceștia au trebuit să se înregistreze ca IP în termen de cinci zile.

În acest exemplu, este clar că femeia pur și simplu a desfășurat activități de afaceri ilegale, folosind propriile lor competențe și abilități. Dar ea nu a vrut să plătească impozite la stat, prin urmare, a fost amendat de către instanța de judecată pentru acțiuni ilegale.

În cazul în care cetățeanul se desfășoară în mod constant reparații necorespunzătoare din camera de zi, precum și organizații și întreprinderi, în cazul în care valoarea venitului era considerată impresionantă și a ajuns, de exemplu, 300 de mii de ruble, făptuitorul ar putea fi urmărită penal pentru o infracțiune, deoarece activitățile de afaceri ilegale Articolul . 171 din Codul penal.