Spălarea banilor: așa cum se întâmplă

„Spălarea banilor“ - un proces, care este un set de proceduri și metode pentru a transfera fonduri provenite din activități ilegale în orice alte active. Este necesar să se asigure că adevărata originea lor rămâne necunoscută, acești proprietari nu cunosc întregul adevăr, și reprezentanții autorităților nu au ridicat întrebări. „Banii“ - este legalizarea veniturilor. Aceasta se referă la cele obținute prin mijloace ilegale.

Este vorba despre fondurile primite sub formă de mită ca răscumpărare, mass-media, prinși în față, ca urmare a comisiei de jaf, furt, șantaj, terorism și așa mai departe. „Spălarea“ bani pot fi observate aproape după orice infracțiune legată de venituri ilegale. Posibilitatea unei amenințări nu numai pentru societate, ci și pentru economie.

„Spălarea“ banilor în Rusia, în principiu, la fel ca în orice altă țară, se desfășoară în trei etape. Primul dintre acestea este asociat cu plasarea fondurilor obținute ilegal în instituțiile financiare, în etapa a doua tranzacțiile financiare care ajută să ascundă faptul că banii provin din activități infracționale. La sfârșitul procesului de capital de revine făptuitorului, dar acum este „curat“. Înapoi ea poate nu numai în bani, ci, de asemenea, sub forma unor drepturi de proprietate - opțiunile sunt multe.

„Spălarea“ de bani pot fi făcute în diverse configurații. Acestea includ utilizarea instituțiilor bancare, efectuarea de tranzacții în numerar, jocuri de noroc, cumpărarea și vânzarea ulterioară de bijuterii, vehicule, obiecte de valoare culturale, acțiuni, imobiliare și așa mai departe. Recent, „spălarea“ banilor se face chiar și pe Internet. observat de multe ori cu manipularea monedei.

Cu toate acestea cu experiență escroci care încearcă să confunde toate piesele, iar procesul de „curățare“, pentru a petrece cât mai liniștit posibil, fără a atrage nici o atenție. pașii lor sunt foarte dificil de a urmări.

„Spălarea“ de bani se poate face prin falsificarea documentelor, încheierea de contracte „false“, făcând declarații false în documentația de raportare. Astăzi folosit chiar de împrumut fals.

Se consideră infracțiuni fiscale, unisens de valută din străinătate, precum și neplata taxelor vamale nu este considerat a fi „bani murdari“ surse, dar fondurile primite ca urmare a tot ceea ce este descris mai sus, poate fi , de asemenea , considerate „spălate“.

„Spălarea“ de bani posibil prin „stânga“ al companiei. Ce este aceasta companie? Acestea sunt înregistrate pe nominalizații. Adesea, documentele de către proprietarii lor sunt cei care nu mai sunt în viață, la toate. Aici este de menționat firmele de o zi. Ei au înregistrat numai pentru anumite persoane au putut să le facă cu ajutorul acțiunilor necesare. În cazul în care înregistrarea în acest caz, sunt utilizate adresa juridică masivă și fondatorii, în cele mai multe cazuri, acestea sunt, de asemenea fals. După lichidarea acestor companii nu lasă nici o urmă, nici un indiciu.

Organizațiile criminale pentru a spala bani pot detecta și fermă complet legal. Direcția muncii lor nu contează. Principalul lucru este că acestea sunt funcționării stabile și a creat iluzia că proprietarul are un venit care este legal. În cazul unor probleme cu autoritățile sau autoritatea fiscală, el va indica faptul că acesta a achiziționat sau alte bunuri pe fondurile primite de la compania pe care a fondat. Este foarte fiabil.

Surprinzător, „spălarea“ banilor poate fi făcută și o viață fără prea mult tam-tam. Problema este că acest lucru nu este suficient, uneori, să aștepte pentru o anumită perioadă de timp.