Pașaport tranzacție

Pașaportul de tranzacție - un document de înregistrare este obligatorie punerea în aplicare a operațiunilor de plată efectuate între rezidenți și nerezidenți, fără numerar , atunci când fondurile trec prin conturile:

- ca plată pentru mărfuri (lucrări sau servicii) , care sunt importate pe teritoriul vamal sau exportate de implementat în contractul de comerț exterior, semnate de persoanele juridice;

- în operațiuni de creditare interstatale și împrumut.

Pașaportul de tranzacție, care conține toate datele necesare pentru raportare și să asigure integrarea operațiunilor cu participarea valută străină, utilizate de către organizații, ale căror funcții includ sarcina de a monitoriza punerea în aplicare a activității contractuale între rezidenți și nerezidenți. În plus față de acest document, facturi, confirmând importul sau exportul de mărfuri, precum și actele semnate de părți pentru furnizarea de servicii, executarea de lucrări sau punerea în aplicare a activităților de informare disponibile pentru băncile autorizate. Aceste instituții financiare controlate de contracte economice externe.

Tranzacționare pe bază de barter, produs între locuitorii din diferite țări, pot fi efectuate numai după pașaportul de tranzacție corespunzătoare va fi eliberat. Acest document este pentru acest tip de contract trebuie să conțină în mod necesar date privind plățile în numerar și prin alte mijloace. Traduceri valutare ar trebui să fie efectuată numai de către bancă, în care a fost produs executarea pașaportului tranzacției. Există excepții de contracte internaționale, la elaborarea acestui document nu este o condiție prealabilă. Autoritățile de reglementare nu va fi nevoie de un pașaport tranzacție în cazul în care apar relații de schimb valutar între:

- de către persoane fizice și nerezidenți;

- un nerezident și organizația care efectuează creditarea;

- Banca Rusiei, guvernul rus, autorizat organul puterii executive al scalei federale și non-rezident;

- un nerezident și rezident, în cazul încheierii tranzacțiilor de credit străine în valoare de cel mult cinci mii de dolari ;.

- rezidente și nerezidente, în cazul în care producția de acorduri de comerț exterior, în cazul în care valoarea contractului - mai puțin de cincizeci de mii de dolari.

pașaport de tranzacție pentru fiecare contract de comerț exterior se face o singură dată un rezident într-o singură bancă-l deservesc. Instituțiile financiare oferă următoarele:

- contractul, care este baza operațiunilor de schimb valutar de caracter;

- pașaport tranzacție în două exemplare;

- permis eliberat de organul care efectuează controlul monedei operațiunilor privind transferul de fonduri, precum și, în unele cazuri, pentru a deschide conturi la bănci nerezidente.

Toate documentele trebuie să fie valabile la data acordării. Funcționarii din țări străine trebuie să fie confirmate prin apostila autoritățile naționale competente ale acestor țări. Toate documentele necesare pentru certificatul de tranzacție, ar trebui să fie prezentate în original sau sub formă de copii certificate. Procedura se face într-un mod compatibil cu banca. Întârzieri în obținerea pașapoartelor de tranzacții ar trebui să fie o dată care precede orice execuție a contractelor de comerț exterior.

Banca reînnoiește documente, în cazul în care contractul a inclus informații noi sau există o schimbare de informații. Închiderea pașapoartelor de tranzacții de către instituțiile financiare după executarea contractului părților de obligațiile lor, precum și în alte cazuri, care sunt prevăzute de legislație.